Germaine Willems Agnes Van de Gaer Birgit Berlanger Gunther Clinckx Gert Van denstorme Tom Werner Manuela Vervoort Kris Cornelissen Yvette Duerinckx Kurt Yskout Gerry Caluwaerts Filip Broos Frederik Vranken Rudi Beeken Jo Smekens Jan Loddewykx Marleen De Vry Raf Alaerts Fons Lemmens Germaine Willems Agnes Van de Gaer Birgit Berlanger Gunther Clinckx Gert Van denstorme Tom Werner Manuela Vervoort Kris Cornelissen Yvette Duerinckx Gerry Caluwaerts Filip Broos Frederik Vranken Rudi Beeken Jo Smekens Jan Loddewykx Marleen De Vry Raf Alaerts Fons Lemmens Rudi Beeken Kris Cornelissen Raf Alaerts Gerry Caluwaerts Agnes Van de Gaer Manuela Vervoort Germaine Willems Jan Loddewykx Gunther Clinckx Gert Van denstorme Jo Smekens Birgit Berlanger Fons Lemmens Frederik Vranken Tom Werner Filip Broos Yvette Duerinckx Marleen De Vry aantal voorstanders: 10 , aantal onthouders: 1 , aantal tegenstanders: 7 Goedgekeurd
Feiten en context
Het decreet van 22 december 2017 bepaalt dat gemeente en OCMW minstens 1 keer per jaar het meerjarenplan moeten aanpassen. Dit gebeurt nu voor de vierde keer volgens het decreet lokaal bestuur voor de periode 2020-2025.
De aanpassing van het meerjarenplan wordt opgemaakt volgens de regels van de BBC2020-regelgeving.
De administratie werkt samen met het uitvoerend orgaan het ontwerp van de aanpassing van het meerjarenplan uit. De algemeen directeur en financieel directeur stellen het op in overleg met het managementteam.
Het ontwerp van aanpassing 1/2023 van het meerjarenplan 2020-2025 (en de daarbij horende stukken) werden conform artikel 249 §2 van het DLB tijdig op digitale en beveiligde wijze (via Meeting.mobile) ter beschikking gesteld van de raadsleden door de algemeen directeur.
De gemeente en OCMW hebben samen een geïntegreerd meerjarenplan maar hebben elk hun eigen bevoegdheden voor de vaststelling ervan. Zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn moet eerst zijn eigen deel van de aanpassing van het meerjarenplan vaststellen. Daarna kan de gemeenteraad het deel van het meerjarenplan dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft aangepast, goedkeuren, waardoor de aanpassing van het meerjarenplan definitief is vastgesteld.
In een aanpassing van het meerjarenplan moeten minstens de kredieten voor het volgende boekjaar worden vastgesteld. Indien nodig worden tevens de kredieten van het lopende jaar aangepast.
In deze aanpassing van het meerjarenplan worden alle cijfers van 2023 tot en met 2025 aangepast waarbij de aangepaste kredieten van 2023 en 2024 als krediet worden geautoriseerd. Omdat de financiële nota ten minste de financiële consequenties moet bevatten van 3 toekomstige boekjaren (art.257 DLB), worden tevens cijfers voor 2026 voorzien.
De ramingen die het bestuur voor het boekjaar 2023 en 2024 in de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 inschrijft voor exploitatie, investeringen en financiering, omvatten dus ook de kredieten voor dat jaar. Deze kredieten worden afzonderlijk toegewezen per rechtspersoon (gemeente en OCMW apart). De autorisatie van de kredieten gebeurt in het schema M3 van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025.
In de aanpassing van het meerjarenplan wordt tevens het resultaat van de laatst vastgestelde jaarrekening (2022) van gemeente en OCMW, verwerkt.
Juridische gronden
● Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
● Besluit Vlaamse regering van 30 maart 2018 betreffende de BBC.
● Ministerieel besluit van 26 juni 2018 betreffende de BBC.
● Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgen de beleids- en beheerscyclus.
Adviezen
Positief advies van het managementteam van 2 en 19 oktober 2023 en van 4 december 2023.
Argumentatie
Het meerjarenplan geeft de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties weer voor het extern en intern te voeren beleid. Verder bevat het eveneens de financiële vertaling hiervan en de weergave hoe het bestuur het financieel evenwicht zal bewaren. Het meerjarenplan van gemeente en OCMW vormt een geïntegreerd geheel. De kredieten (op een hoog niveau vastgesteld) zijn gekoppeld aan doelstellingen, actieplannen en acties.
Het vaststellen van de beleidsrapporten (waaronder de aanpassing van het meerjarenplan) behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de raad. Met de vaststelling van (aanpassing van) het meerjarenplan geeft de raad toestemming aan het vast bureau om de opgenomen uitgaven en ontvangsten te verrichten.
De aanpassing 1/2023 van het meerjarenplan 2020-2025 voldoet aan de evenwichtsvoorwaarden gesteld in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. Het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is in geen enkel jaar negatief en de geraamde autofinancieringsmarge voor 2025 is minstens gelijk aan nul.
*****
Omwille van de dwingende onderrichting van ABB dd. 8 december 2023 (zie bijlage) worden de op 16 november 2023 door de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn goedgekeurde geamendeerde versie van AMJP 1/2023 opnieuw bezorgd door de algemeen directeur aan de raadsleden voor nieuwe vaststellingen op 21 december 2023. De collegeleden en raadsleden konden reeds kennis nemen van het beleidsrapport van de geamendeerde versie van de aanpassing van het meerjarenplan 1/2023 van 2020-2025 op het college/vast bureau van 28 november en 5 december 2023. Aangezien de vormvereiste van de beslissingen van de raden van 16 november 2023 mogelijks niet voldeed, werd er door de algemeen directeur op het college/vast bureau van 5 december 2023 reeds geadviseerd om opnieuw te agenderen op de raden van 21 december 2023. Dit gebeurt nu alsnog naar aanleiding van de dwingende (louter formeel-technische) onderrichting van ABB. Deze onderrichting houdt geen vernietiging in van de beslissing van 16 november 2023, waarbij ABB ons (telefonisch op 11 december 2023) meldt dat de aanpassing van het meerjarenplan 1/2023 inhoudelijk in orde is, maar deze dwingende onderrichting dient om te voldoen aan de vormvereisten van de beslissingen.
Financiële gevolgen
De financiële implicaties volgen uit de bijgevoegde beleidsrapporten.
Bijlagen
● AMJP1-2023 van 2020-2025 (incl.amendement)
● Documentatie_Omgevingsanalyse
● Documentatie_Omgevingsanalyse_bijlage1
● Documentatie_Omgevingsanalyse_bijlage2
● Documentatie_Omgevingsanalyse_bijlage3
● Documentatie_Omgevingsanalyse_bijlage4
● Documentatie_Omgevingsanalyse_bijlage5
● Documentatie_Omgevingsanalyse_bijlage6
● Documentatie_Omgevingsanalyse_bijlage7
● Documentatie_Overzicht_alle_beleidsdoelstellingen-actieplannen-acties
● Documentatie_Overzicht_werkings-investeringssubsidies
● Documentatie_Overzicht_Beleidsdomeinen-beleidsvelden-beleidsitems
● Documentatie_Overzicht_verbonden_entiteiten
● Documentatie_Personeelsinzet
● Documentatie_Opbrengst_belastingsoort
● Documentatie_detail_AMJP1-2023
● Adviezen MAT
● OND_ABB_Aanpassing_meerjarenplan_2020-2025_VL2023.2698
Besluit:
10 stemmen voor: Rudi Beeken, Raf Alaerts, Gunther Clinckx, Jan Loddewykx, Germaine Willems, Gert Van denstorme, Manuela Vervoort, Kris Cornelissen, Gerry Caluwaerts en Agnes Van de Gaer.
7 stemmen tegen: Tom Werner, Birgit Berlanger, Frederik Vranken, Jo Smekens, Fons Lemmens, Yvette Duerinckx en Filip Broos.
1 onthouding: Marleen De Vry.
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt zijn deel van de (geamendeerde) aanpassing 1/2023 van het meerjarenplan 2020-2025 van gemeente en OCMW goed.
Artikel 2
De (geamendeerde) aanpassing 1/2023 van het meerjarenplan 2020-2025 voldoet aan de evenwichtsvoorwaarden gesteld in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. Het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is in geen enkel jaar negatief en de geraamde autofinancieringsmarge voor 2025 is minstens gelijk aan nul.
Artikel 3
Het door de raad voor maatschappelijk welzijn vastgestelde deel van het (geamendeerde) aangepaste meerjarenplan 2020-2025 wordt heden voorgelegd aan de gemeenteraad voor goedkeuring.
Artikel 4
Deze beslissing vervangt de beslissing van 16 november 2023 ter zake.
Artikel 5
Dit dossier is onderworpen aan het bestuurlijk toezicht, geregeld door het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Register der bekendmakingen
Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.
Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.
Deze "bundel" bestaat uit:
De inhoud van de publicatie op het moment dat deze werd uitgevoerd.
Een unieke identificatie van de gebruiker die de actie heeft uitgevoerd.
De tijdstempel waarop de actie heeft plaatsgevonden.
Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.