Yvette Duerinckx Filip Broos Tamara Vande Reyde Frederik Vranken Fons Lemmens Rudi Meeus Birgit Berlanger Kurt Yskout Rudi Beeken Manuela Vervoort Kris Cornelissen Marleen De Vry Raf Alaerts Jo Smekens Germaine Willems Agnes Van de Gaer Jan Loddewykx Gert Van denstorme Gunther Clinckx Yvette Duerinckx Filip Broos Tamara Vande Reyde Frederik Vranken Fons Lemmens Rudi Meeus Birgit Berlanger Rudi Beeken Manuela Vervoort Kris Cornelissen Marleen De Vry Raf Alaerts Jo Smekens Germaine Willems Agnes Van de Gaer Jan Loddewykx Gert Van denstorme Gunther Clinckx Raf Alaerts Rudi Beeken Manuela Vervoort Jan Loddewykx Germaine Willems Gunther Clinckx Gert Van denstorme Tamara Vande Reyde Agnes Van de Gaer Kris Cornelissen Jo Smekens Filip Broos Yvette Duerinckx Fons Lemmens Rudi Meeus Birgit Berlanger Frederik Vranken Marleen De Vry aantal voorstanders: 10 , aantal onthouders: 1 , aantal tegenstanders: 7 Goedgekeurd
Feiten en context
Het decreet van 22 december 2017 bepaalt dat gemeente en OCMW minstens 1 keer per jaar het meerjarenplan moeten aanpassen. Dit gebeurt nu voor de vierde keer volgens het decreet lokaal bestuur voor de periode 2020-2025.
De aanpassing van het meerjarenplan wordt opgemaakt volgens de regels van de BBC2020-regelgeving.
De administratie werkt samen met het uitvoerend orgaan het ontwerp van de aanpassing van het meerjarenplan uit. De algemeen directeur en financieel directeur stellen het op in overleg met het managementteam.
Het ontwerp van aanpassing 1/2023 van het meerjarenplan 2020-2025 (en de daarbij horende stukken) werden conform artikel 249 §2 van het DLB tijdig op digitale en beveiligde wijze (via Meeting.mobile) ter beschikking gesteld van de raadsleden door de algemeen directeur.
De gemeente en OCMW hebben samen een geïntegreerd meerjarenplan maar hebben elk hun eigen bevoegdheden voor de vaststelling ervan. Zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn moet eerst zijn eigen deel van de aanpassing van het meerjarenplan vaststellen. Daarna kan de gemeenteraad het deel van het meerjarenplan dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft aangepast, goedkeuren, waardoor de aanpassing van het meerjarenplan definitief is vastgesteld.
In een aanpassing van het meerjarenplan moeten minstens de kredieten voor het volgende boekjaar worden vastgesteld. Indien nodig worden tevens de kredieten van het lopende jaar aangepast.
In deze aanpassing van het meerjarenplan worden alle cijfers van 2023 tot en met 2025 aangepast waarbij de aangepaste kredieten van 2023 en 2024 als krediet worden geautoriseerd. Omdat de financiële nota ten minste de financiële consequenties moet bevatten van 3 toekomstige boekjaren (art.257 DLB), worden tevens cijfers voor 2026 voorzien.
De ramingen die het bestuur voor het boekjaar 2023 en 2024 in de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 inschrijft voor exploitatie, investeringen en financiering, omvatten dus ook de kredieten voor dat jaar. Deze kredieten worden afzonderlijk toegewezen per rechtspersoon (gemeente en OCMW apart). De autorisatie van de kredieten gebeurt in het schema M3 van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025.
In de aanpassing van het meerjarenplan wordt tevens het resultaat van de laatst vastgestelde jaarrekening (2022) van gemeente en OCMW, verwerkt.
Juridische gronden
● Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
● Besluit Vlaamse regering van 30 maart 2018 betreffende de BBC.
● Ministerieel besluit van 26 juni 2018 betreffende de BBC.
● Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgen de beleids- en beheerscyclus.
Adviezen
Positief advies van het managementteam van 2 en 19 oktober 2023.
Argumentatie
Het meerjarenplan geeft de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties weer voor het extern en intern te voeren beleid. Verder bevat het eveneens de financiële vertaling hiervan en de weergave hoe het bestuur het financieel evenwicht zal bewaren. Het meerjarenplan van gemeente en OCMW vormt een geïntegreerd geheel. De kredieten (op een hoog niveau vastgesteld) zijn gekoppeld aan doelstellingen, actieplannen en acties.
Het vaststellen van de beleidsrapporten (waaronder de aanpassing van het meerjarenplan) behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de raad. Met de vaststelling van (aanpassing van) het meerjarenplan geeft de raad toestemming aan het vast bureau om de opgenomen uitgaven en ontvangsten te verrichten.
De aanpassing 1/2023 van het meerjarenplan 2020-2025 voldoet aan de evenwichtsvoorwaarden gesteld in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. Het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is in geen enkel jaar negatief en de geraamde autofinancieringsmarge voor 2025 is minstens gelijk aan nul.
*****
Gelet op de mondelinge toelichting ter zitting van de financieel directeur van haar nota (als bijlage) met betrekking tot de gevolgen van het ontbreken van een goedgekeurde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 in 2023.
Financiële gevolgen
De financiële implicaties volgen uit de bijgevoegde beleidsrapporten.
Bijlagen
● AMJP1-2023 van 2020-2025
● Documentatie_Omgevingsanalyse
● Documentatie_Omgevingsanalyse_bijlage1
● Documentatie_Omgevingsanalyse_bijlage2
● Documentatie_Omgevingsanalyse_bijlage3
● Documentatie_Omgevingsanalyse_bijlage4
● Documentatie_Omgevingsanalyse_bijlage5
● Documentatie_Omgevingsanalyse_bijlage6
● Documentatie_Omgevingsanalyse_bijlage7
● Documentatie_Overzicht_alle_beleidsdoelstellingen-actieplannen-acties
● Documentatie_Overzicht_werkings-investeringssubsidies
● Documentatie_Overzicht_Beleidsdomeinen-beleidsvelden-beleidsitems
● Documentatie_Overzicht_verbonden_entiteiten
● Documentatie_Personeelsinzet
● Documentatie_Opbrengst_belastingsoort
● Documentatie_detail_AMJP1-2023
● Nota van de financieel directeur van 9 november 2023 met betrekking tot de gevolgen van het ontbreken van een goedgekeurde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 in 2023.
Besluit:
10 stemmen voor: Rudi Beeken, Raf Alaerts, Gunther Clinckx, Jan Loddewykx, Germaine Willems, Gert Van denstorme, Manuela Vervoort, Tamara Vande Reyde, Kris Cornelissen en Agnes Van de Gaer.
7 stemmen tegen: Birgit Berlanger, Frederik Vranken, Jo Smekens, Fons Lemmens, Yvette Duerinckx, Filip Broos en Rudi Meeus.
1 onthouding: Marleen De Vry.
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt zijn deel van de aanpassing 1/2023 van het meerjarenplan 2020-2025 van gemeente en OCMW goed.
Artikel 2
De aanpassing 1/2023 van het meerjarenplan 2020-2025 voldoet aan de evenwichtsvoorwaarden gesteld in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. Het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is in geen enkel jaar negatief en de geraamde autofinancieringsmarge voor 2025 is minstens gelijk aan nul.
Artikel 3
Het door de raad voor maatschappelijk welzijn vastgestelde deel van het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 wordt heden voorgelegd aan de gemeenteraad voor goedkeuring.
Artikel 4
Dit dossier is onderworpen aan het bestuurlijk toezicht, geregeld door het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Register der bekendmakingen
Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.
Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.
Deze "bundel" bestaat uit:
De inhoud van de publicatie op het moment dat deze werd uitgevoerd.
Een unieke identificatie van de gebruiker die de actie heeft uitgevoerd.
De tijdstempel waarop de actie heeft plaatsgevonden.
Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.